الجريمة المنظَّمة عبر الحدود وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية

(دراسة مقارنة)

الملخص

الجريمة مرض خطير يتفاقم في المجتمع ، وهو مرض مزمن يطارد الإنسان منذ وجوده وتنوعت أشكاله وأخطاره وازداد انتشاره على الرغم من وسائل العلاج المختلفة والمتطورة التي شرعت المجتمعات لمكافحتها. هو - هي. ظهرت في السنوات الأخيرة جريمة منظمة تتجاوز حدود أكثر من دولة ، تُعرف بـ (الجريمة العابرة للحدود) ، وعلاقتها بجرائم الأعمال المالية والتجارية.

إن الجرائم المنظمة ، حتى لو كانت لا يمكن حصرها ، هي تلك الجرائم التي تلحق ضررا كبيرا بأكثر من دولة نتيجة تجاوز حدودها ، باستخدام القوة الجسدية والوسائل غير المشروعة ، ونهب الأموال ، والابتزاز ، والخطف ، والتزوير ، والتزوير. ، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات ، وغسيل الأموال ، وبالتالي فهي جرائم إرهابية متشابهة ، أي أن هناك صلة بين الجريمة المنظمة وجرائم الأعمال التجارية والمالية والجرائم الإرهابية.

    على الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أن عدد البحث العلمي ومكانته في الأدبيات ليس كبيرًا ، حيث اتجهت معظم الدراسات إلى الخوض في الجرائم المحلية وجرائم الأشخاص ، دون التطرق أو التوسع في دراسة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلاقتها. لجرائم الأعمال المالية والتجارية. لهذا السبب ، ناقشناها في بحثنا. ونختار العراق ولبنان كنموذجين ، حيث تعامل لبنان مع جرائم الأعمال المالية والتجارية ، حيث أنشأ المشرع اللبناني نيابة عامة مالية لمقاضاتها. كما عدَّد المشرع اللبناني أنواع الجرائم المذكورة المتورطة فيها ، مما يشكل الأساس القانوني لملامح فكرة قانون عقوبات الأعمال المالية والتجارية. كما ناقشنا سياسة التشريع الجنائي في لبنان المعتمد لمواجهة الجرائم بأشكالها الجديدة لمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال.

لا شك أن النظام المصرفي اللبناني يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بسبب الضمانات والأرباح التي يوفرها للمستثمرين داخل لبنان وخارجه وسريته المطلقة تكاد تكون معدومة في تشريعات الدول الأخرى.

وفي العراق ، شهد خلال السنوات الماضية ظهور الجريمة المنظمة بشكل واضح في مجالات الإرهاب ، واغتيال المواهب والعقول العلمية ، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والعتاد ، وتهريب المخدرات لإفساد البيئة والمجتمع ، وغسيل الأموال ، والأصول. السرقة والفساد المالي وجرائم أخرى.